con Dott. Alfonso GARGANO

14/12/2026 - Gli adempimenti dei professionisti in materia di ANTIRICICLAGGIO e soluzioni operative 

PROGRAMMA

•  Normativa e professionisti obbligati
•  Riciclaggio e autoriciclaggio
•  Finanziamento del terrorismo
•  Organismi di autoregolamentazione
•  Regole tecniche
•  Autovalutazione del rischio
•  Adeguata verifica della clientela
•  Titolare effettivo e registro dei titolari
•  Valutazione del rischio
•  Obbligo di conservazione
•  Fascicolo della clientela
•  Limitazioni all’uso del contante


EVENTO in fase di ACCREDITAMENTO

14/12/2026 - Gli adempimenti dei professionisti in materia di ANTIRICICLAGGIO e soluzioni operative

14/12/2026 — 14.30 - 16.30
in E-LEARNING
Allegati scaricabili
  LOCANDINA
Informativa

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